分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2022-12-29
公告日期: 2022-04-27裕同科技 (002831.sz)
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公告日期：2022-04-27
中信證券股份有限公司
關于深圳市裕同包裝科技股份有限公司
《2021 年度內部控制自我評價報告》的核查意見
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 6 號——保薦業務》等有關規定，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱“裕同科技”或“公司”）公開發行可轉換公司債券的保薦機構及持續督導機構，經審慎核查裕同包裝盒印刷，就公司《2021 年度內部控制自我評價報告》發表核查意見如下：
一、內部控制評價工作情況
（一）內部控制評價的范圍
公司按照風險導向原則、重要性原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。
納入本次內部控制評價范圍的主要單位包括：
深圳市裕同包裝科技股份有 亳州市裕同印刷包裝有限公司 深圳市裕雅科技有限公司限公司
蘇州裕同印刷有限公司 裕同印刷包裝（印度）私人有 陜西裕鳳包裝科技有限公司
限公司
香港裕同印刷有限公司 昆山裕錦環保包裝有限公司 印尼裕同包裝科技有限公司
許昌裕同印刷包裝有限公司 重慶裕同印刷包裝有限公司 陜西西鳳艾特包裝有限公司
成都市裕同印刷有限公司 合肥市裕同印刷包裝有限公司 宜賓市裕同環保科技有限公
司
東莞市裕同包裝科技有限公 惠州印想科技有限公司 深圳裕同互感智能科技有限
司 公司
越南裕同印刷包裝有限公司 湖南裕同印刷包裝有限公司 上海裕同云創科技有限公司
嘉藝(上海)包裝制品有限公 深圳市裕同精品包裝有限公司 深圳德晉精密科技有限公司司
煙臺市裕同印刷包裝有限公 平陽裕同包裝科技有限責任公 深圳裕創聯合包裝供應鏈有
司 司 限公司
武漢艾特紙塑包裝有限公司 九江市裕同印刷包裝有限公司 湖北艾特包裝有限公司
深圳云創文化科技有限公司 江蘇裕同包裝科技有限公司 三河市同雅漢紙印刷有限公
司
瀘州裕同包裝科技有限公司 廣西裕同包裝材料有限公司 東莞市裕雅科技有限公司
東莞市裕同印刷包裝有限公 蘇州永承包裝印刷有限公司 貴州印想包裝科技有限公司
司
武漢市裕同印刷包裝有限公 天津圖文方嘉印刷有限公司 武漢艾特投資有限公司
司
貴州裕同包裝科技有限公司 明達塑膠科技（蘇州）有限公 越南裕華包裝科技有限公司
司
越南裕展包裝科技有限公司 金華市裕同印刷包裝有限公司 蘇州昆迅包裝技術有限公司
深圳市君楹供應鏈管理有限 江蘇德晉塑料包裝有限公司 三河市裕同印刷包裝有限公
公司 司
深圳市方氏華泰印刷有限公
司
納入評價范圍的單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的 99%，營業
收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的 99%。
公司內部控制業務和事項涵蓋了公司治理、組織架構、發展戰略、人力資源政策、企業文化、社會責任、信息溝通、內部審計、反舞弊、主要控制措施、重點控制活動（含信息披露、募集資金、對外投資、投資理財、關聯交易、對外擔保、貨幣資金、財務報告、對子公司的控制、銷售與收款、采購與付款、生產與質量管理、資產管理、工程項目管理等環節）等。
上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
（二）具體評價結果闡述
1、治理結構
公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章的要求裕同包裝盒印刷，建立了規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。
股東大會、董事會、監事、管理層分別按其職責行使表決權、決策權、監督權和經營權。股東大會是公司最高權力機構，通……
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