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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進(jìn)一步擴(kuò)大公司在湖北地區(qū)市場規(guī)模，提升生產(chǎn)能力，滿足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）與湖北漢川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會于2018年1月16日簽署關(guān)于環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目的《投資協(xié)議書》（投資協(xié)議書相關(guān)內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng) 編號為2018-001號的《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書的公告》 ）。根據(jù)該協(xié)議，公司擬以自身已有或于湖北漢川新設(shè)下屬企業(yè)具體實(shí)施環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目。現(xiàn)將該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容描述如下：

一、對外投資概述

（1）本次項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)世界先進(jìn)的生產(chǎn)線,在湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目，主營業(yè)務(wù)為向客戶提供預(yù)印面紙、環(huán)保預(yù)印彩箱及彩盒等紙制品包裝產(chǎn)品。該項(xiàng)目擬投資約3.4億元人民幣；設(shè)計(jì)產(chǎn)能：年生產(chǎn)2億平方米包裝制品。項(xiàng)目總用地面積約200畝，該用地性質(zhì)為工業(yè)用地。項(xiàng)目建設(shè)周期自湖北漢川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會按照協(xié)議交付辦理完成土地證并交付合格地塊之日起計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)周期不超過兩年。

（2）公司于2018年1月22日召開第四屆董事會第二十二次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于實(shí)施環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目暨投資協(xié)議書生效的議案》。

（3）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體及實(shí)施主體的介紹

1、本次投資主體為廈門合興包裝印刷股份有限公司

公司名稱：廈門合興包裝印刷股份有限公司

法定代表人：許曉光

住所：廈門市同安區(qū)同集北路556號

注冊資本：116,951.6948萬人民幣

經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)中高檔瓦楞紙箱及紙、塑等各種包裝印刷制品包裝印刷合同，研究和開發(fā)新型彩色印刷產(chǎn)品。紙制品、包裝制品、機(jī)械設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。（以上商品不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）

2、本次實(shí)施主體為廈門合興包裝印刷股份有限公司自身已有或于湖北漢川新設(shè)下屬企業(yè)。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、對外投資的目的

(1) 順應(yīng)轉(zhuǎn)型升級大趨勢

隨著“工業(yè)4.0”概念的興起以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的逐步滲透，自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、現(xiàn)代物流等興起并形成一定規(guī)模，新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)，信息化、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅度提高運(yùn)營效率、降低成本，為客戶提供快速便捷、價廉優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。

該項(xiàng)目通過對新建廠房的合理布局，技術(shù)創(chuàng)新，節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步向智能化柔性生產(chǎn)邁進(jìn)。提高中高檔紙箱的產(chǎn)能，提升公司銷售規(guī)模，提高市場占有率，增加社會效益和企業(yè)效益。

（2）增強(qiáng)企業(yè)競爭力，促進(jìn)公司未來經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)

通過對湖北省及其周邊市場的充分考察，了解到漢川市位于江漢平原腹地、湖北省中部，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，緊鄰湖北省會武漢，物流資源非常豐富、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會和諧。漢川抓住國家促進(jìn)中部崛起和武漢城市圈建設(shè)機(jī)遇，大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市、全民創(chuàng)業(yè)、接軌武漢、外向帶動和文化興市“五大戰(zhàn)略”，經(jīng)濟(jì)社會保持良好發(fā)展態(tài)勢。作為全國各類行業(yè)投資的首選地區(qū)，市場對包裝的需求量每年快速增漲，僅食品、飲料、酒類行業(yè)對瓦楞紙箱的總需求比例就超過總量的50%，目前已有多家國內(nèi)外大型食品、飲料企業(yè)在漢川投資建廠，如：百威啤酒、華潤啤酒、伊利乳業(yè)、勁牌酒業(yè)、良品鋪?zhàn)印⑶鄭u啤酒等，這些項(xiàng)目存在巨大的預(yù)印包裝需求。

鑒于廣闊市場前景以及未來包裝市場的發(fā)展趨勢，公司擬在湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目，進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力，增加企業(yè)效益。

2、存在的風(fēng)險

隨著行業(yè)競爭日趨激烈，導(dǎo)致客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的要求越來越高，質(zhì)量成本控制的高低成為目前行業(yè)影響發(fā)展的主要風(fēng)險。此外，該項(xiàng)目的實(shí)施涉及到國有土地出讓，土地的取得存在一定的不確定性。且本項(xiàng)目投資總額較大包裝印刷合同，后續(xù)建設(shè)需要大量資金，資金能否按期到位存在不確定性，建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的暢通程度將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險。

3、對公司的影響

公司擬以自身已有或于湖北漢川新設(shè)下屬企業(yè)的名義實(shí)際承接實(shí)施本項(xiàng)目。該項(xiàng)目將立足技術(shù)創(chuàng)新，從節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量入手，大幅開發(fā)環(huán)保型紙箱，進(jìn)一步提高中高檔紙箱的產(chǎn)能，提升公司銷售規(guī)模，提高市場占有率，增加社會效益和企業(yè)效益。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步完善集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局，鞏固公司在湖北地區(qū)的市場領(lǐng)先地位。

4、資金方面

項(xiàng)目計(jì)劃總投資34193.65萬元，其中29193.65萬元來源于企業(yè)自有資金，5000萬元來源于銀行貸款。

綜上：

1、同意公司在湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目。

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